دوشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
پولشویی به سبک فولادی
در اقدامی جدید، معدودی از فروشندگان محصولات فولادی برای پنهان کردن درآمدهای غیرمنطقی خود و فرار مالیاتی با تاسیس صندوق‌های قرض الحسنه محلی پول‌های کلان حاصل از فروش محصولات فولادی را به حساب صندوق واریز می‌کنند تا هم منشا پول‌ها پنهان بماند و مالیات پرداخت نکنند و هم از سود آن به جوانان و افراد بی بضاعت وام پرداخت شود.
کد خبر: ۲۸۸۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
مدیرکل سابق دامپزشکی استان تهران در مراسم تودیع خود:
دکتر ولی‌الله واعظی گفت:تهران تنها استان کشور بود که بودجه کامل از بخش عمرانی گرفت. سال‌های قبل رتبه بیست‌ودوم را از لحاظ پرداخت و پاداش داشتیم اما سال گذشته مقام اول شدیم. همچنین سال گذشته ۲۰ نفر نیروی انسانی را جذب اداره کردیم، کاری که در کشور هیچ‌کس نتوانسته بود آن را انجام دهد.
کد خبر: ۲۷۳۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
پاسخ احمد کاشانی به گزارش انصاف نیوز از لواسان؛
سیداحمد کاشانی فرزند آیت الله کاشانی پاسخی را درباره گزارش «لواسان: از ماجرای «خبرنگار روشنگر» تا ویلای علی‌عسگری» ]لینک[ که در آن به وضعیت ساختمان محل سکونت وی و دو فرزندش (وکیل میلاد گودرزی و یاشار سلطانی و خبرنگار سایت یاشار سلطانی) پرداخته شده به انصاف نیوز ارسال کرده است.
کد خبر: ۲۴۰۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
یک کارشناس اقتصادی گفت:
یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند.
کد خبر: ۱۹۴۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
مبارزه با پولشویی؛
«پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلی‌ها از آن منفعت برده‌اند.» همین یک جمله کافی بود تا هجمه‌ها علیه آقای دیپلمات آغاز شود. میزان قاچاق در سال گذشته 12 میلیارد دلار بوده؛ مخالفان وجود پولشویی چه چیزی را انکار می‌کنند؟
کد خبر: ۱۷۰۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
وضعیت پولشویی از لنز پژوهشی؛
سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی در ایران، سروصدای زیادی را در هفته گذشته به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم کردند که بدون ادله و مدارک کافی، در این مورد اظهارنظر کرده است. البته مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری چندی پیش در یک نشست، با استناد به یک مقاله پژوهشی، آماری از حجم پول کثیف ارائه داد که معادل ۸/ ۱۱ درصد از نقدینگی کشور است.
کد خبر: ۱۷۰۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
توصیه آمریکا به نهادهای مالی ؛
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز، پنجشنبه در یک توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌‌ای درباره تجارت با ایران هشدار داده است .«اداره نظارت بر جرائم مالی»، از نهادهای زیرمجموعه خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای خاطرنشان کرده این «توصیه‌نامه» را به منظور «کمک به نهادهای مالی برای شناسایی و گزارش‌دهی مبادلات غیرقانونی احتمالی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرده است.
کد خبر: ۱۶۲۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
نشتی دارو داریم؛
فروش داروی قاچاق و غیرمجاز تنها در خیابان ناصرخسرو اتفاق نمی افتد، بلکه برخی داروخانه ها به ویژه در پایتخت، خود را گرفتار دلالی دارو کرده اند، بدون آنکه به عواقب این تخلف فکر کنند.
کد خبر: ۱۴۴۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
نقدی بر آیین‌نامه جدید وزارت راه ؛
در واكنش به شكايت مخالفان آيين‌نامه جديد وزارت راه به ديوان عدالت: آخوندي اول خود را عضوي از دولت بداند.
کد خبر: ۱۲۵۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
در گفت‌و‌گو با ترکان مطرح شد؛
اكنون شهرسازي بي‌صاحب است و شهرداريها به همين دليل به‌راحتي با قانون‌فروشي و شهرفروشي، درآمدهاي غيرقانوني براي خود ايجاد مي‌كنند. او همچنين در واكنش به موضوع بازرسي شهرداريها، با طعنه به آخوندي گفت: «شهرداری‌ها خودشان موافق این کار نیستند. قضیه کاسه داغ‌تر از آش است... شهرداری‌ها نمی‌خواهند خودشان را درگیر این موضوع کنند. نمی‌دانم ایشان چرا به این کار اصرار می‌کند؟».
کد خبر: ۱۲۵۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
حریرچی در گفتگوی ویژه خبری؛
قائم مقام وزیر بهداشت: طرح تحول سلامت رضایت 85 درصدی را در پی داشته است.
کد خبر: ۸۳۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
اسداللهی مطرح کرد:
سرپرست روابط عمومی سازمان حج و زیارت گفت: خرید و فروش فیش‌های حج در چارچوب موسسه‌های خیریه و دفاتر خدماتی زیارتی غیرمجاز، یک کلاهبرداری است و سازمان حج و زیارت هیچ تعهدی در قبال فریب خوردگان ندارد.
کد خبر: ۶۴۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
جرایم سازمان یافته در جرم شناسی و حقوق جزا؛
در این مقاله به تحلیل جرایم سازمان یافته می‌پردازیم و انواع و صفات و ویژگی‌های آنها را بررسی می‌کنیم و همچنین به این سؤالات پاسخ می‌دهیم: جرایم سازمان یافته چیست و چه مفهومی دارد؟ چه جرایمی جزءِ جرایم سازمان یافته محسوب می‌شود؟ ویژگی‌ها و آثار جرایم سازمان یافته چیست؟ انواع پارادایم‌های جرایم سازمان یافته چیست؟
کد خبر: ۵۶۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
مرتضی خدایی خبر داد:
یک بیمارستان خصوصی در شمال تهران به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی و درمانی، ارائه خدمات گران درمانی و اصرار بر تخلفات خود به دستور مقامات قضائی سازمان تعزیرات پلمب شد.
کد خبر: ۲۳۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
رییس مجتمع تخلفات پزشکی خبر داد؛
رییس مجتمع تخلفات پزشکی گفت: چندبیمه برخلاف قانون با بیمارستانها قراردادهایی انعقاد می کردند که پی سی های یک بار مصرف را چندین بار مصرف کنند که یکی از شرکت های بزرگ بیمه نیز در بین آنها است.
کد خبر: ۲۳۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
گفتگو با طهماسب مظاهری :
پولشویی که در تعریف، تطهیر منابع پولی و درآمدهای غیرقانونی افراد حقیقی و حقوقی تلقی می‌شود، اقتصاد یک‌کشور را چنان دچار آسیب می‌کند که افراد سالم در بازار را به‌نوعی از بازار اوت می‌کند.
کد خبر: ۱۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۴